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平台借“马甲”死灰复燃

时间:2018-09-25 作者:admin 点击:

尽管前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动取得初步成效,但在利益驱使下,某些平台通过披“马甲”绕道监管宽松国家等方式“死灰复燃”的动作仍不少。
 
正如央行上海总部指出,互联网时代的非法金融活动既隐蔽又多变。跟踪监测发现,境内外ICO和虚拟货币交易出现了以下新情况:一是虚拟货币交易平台“出海”,即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台,在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币交易服务;二是出现了以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作。
 
多位知情人士表示,在严监管背景下,许多虚拟货币交易所选择披上“马甲”开展活动。以曾非常红火的交易平台“某币网”为例,自去年9月4日央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后,国内虚拟货币交易所基本被清退,该平台高管限制离京,员工和办公场所搬至境外。
 
近期该平台悄然返回境内并使用新“马甲”,开展“法币交易”等被严令禁止的业务。被严令禁止的“法币交易”“杠杆交易”等赫然置顶,“新手交易送奖励”等广告位于页面正中间。
 
其用户协议显示,该网站为“塞舌尔共和国相关法律在塞舌尔共和国注册成立的公司,是一个专门供用户进行数字资产交易和提供相关服务的平台。本网站所有内容,为便利用户,可能提供多个语言版本,若有冲突或遗漏等情况,以中文内容为准”,并强调“禁止位于美国的任何人使用本网站提供的服务”。
 
通过天眼查不难发现,这个“马甲”除了法定代表人和注册地址略有不同外,其联系电话、电子邮箱后缀等与此前“某币网”的工商注册信息完全一致。
 
除屡钻空子的违规平台外,当前还出现了虚拟货币质押借贷,质押虚拟货币兑换法币、质押虚拟货币兑换稳定币等乱象。
 
曾经的ICO从业者陈文(化名)表示,当前交易所平台涉及大量ICO,而今年发布的新ICO币基本全部大跌,投资者亏损惨重。同时,很多案例直指交易平台监守自盗,大量投资者上门维权。
 
中国人民大学法学院副院长杨东指出,近期有迹象表明ICO热度不减反增,部分虚拟货币交易平台“出走海外”。ICO项目在海外发行代币后,将代币放到虚拟货币交易平台进行交易,投资人无需使用VPN,就可以直接用虚拟货币对代币进行买卖。部分交易平台甚至通过“场外交易”名义,撮合个人用户之间进行点对点的法币与虚拟货币的交易。交易平台提供了中介渠道,买卖双方通过平台对交易物品进行定价,从而进行法币与虚拟货币之间的交易。


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